A Receita Federal do Brasil (RFB) vem buscando implementar diferentes medidas para prevenir, monitorar e coibir a lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes contábeis – práticas conhecidas como Compliance Financeiro. Uma dessas medidas é a declaração das pessoas naturais beneficiárias [...]
No início de 2019, a ANS (Agência Nacional de Saúde) publicou a resolução normativa RN 443/19 que estabeleceu a adoção de práticas mínimas de Governança Corporativa para as Operadoras de Plano de Assistência à Saúde e Administradoras de Benefícios. O objetivo desta [...]
A fiscalização da LGPD começa em janeiro de 2022! Fique por dentro dos principais aspectos que a empresa deve observar! Com o objetivo de proteger a liberdade e a privacidade das pessoas naturais, A Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de [...]
Essa integração entre Governança Risco e Compliance no meio corporativo conhecida como GRC, dificilmente caminham juntas dentro da empresa. A área de Governança persegue um incessante desafio para dar transparência ao processo de gerir a empresa, a área de Riscos [...]
A recente decisão que definiu a Justiça Eleitoral foro competente para julgar os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro (crimes comuns) conexos aos delitos eleitorais (caixa dois ocorridos durante as campanhas eleitorais) possivelmente resultará em um resfriamento dos Programas [...]
Como forma de agradecer as mais de 100 mensagens recebidas por inbox no LinkedIn parabenizando meu aniversário, escrevo sobre algo que muitas dessas pessoas relataram: ajudar pessoas sem interesse. Desde as minhas primeiras memórias, sempre quis ajudar as pessoas e, [...]
Advogados e operadores do Direito em todo o mundo estão na expectativa de como a tecnologia irá impactar o exercício da sua atividade. Com essa mudança tecnológica, considerada a 4ª Revolução Industrial-tecnológica, provavelmente teremos uma redução de postos de trabalho [...]
